一起看似普通的受贿案件
检察官抽丝剥茧发现洗钱线索
主动监督追诉“案中案”
近日，由仙桃市人民检察院提起公诉的一起洗钱案宣判，被告人郭某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元。该案系《刑法修正案(十一)》施行后，仙桃市检察院办理的首例洗钱犯罪案件。
抽丝剥茧，发现洗钱线索
2021年1月，市检察院在办理郭某乙（郭某某之兄）受贿案时发现，郭某乙受贿的大部分赃款均由其弟郭某某接收和保管。随着审查的深入，办案人员意识到该案可能潜藏洗钱犯罪线索。在对涉案资金流水梳理后发现，其中一笔100万元行贿款流入郭某某控制的银行账户后，郭某某按照郭某乙的指示，将该笔资金转入重庆某公司账户用于投资。办案人员据此认定，郭某某通过转账投资帮助转移贿赂犯罪所得的行为，已涉嫌洗钱犯罪。
能动履职，主动监督立案
发现上述洗钱犯罪线索后，市检察院迅速启动立案监督程序，及时监督公安机关立案。公安机关立案后，办案人员积极引导侦查，指导侦查人员远赴重庆、北京等地找关键证人调查取证，同时调取郭某某将受贿赃款进行投资转移的相关书证。此外，针对郭某某在外地出差的情况，办案人员与侦查人员沟通，积极做好郭某某的思想工作，争取其主动到案。最终，郭某某主动向公安机关投案，并对其涉嫌洗钱罪的犯罪事实供认不讳。
释法说理，适用认罪认罚
审查起诉阶段，市检察院指定专人快速办理，积极适用认罪认罚从宽制度。办案人员与郭某某及其辩护人多次沟通，并对郭某某进行释法说理，打消其心头疑虑，最终郭某某在其辩护人的见证下,签署了认罪认罚具结书。2021年8月9日，市检察院依法对郭某某以洗钱罪向市法院提起公诉。开庭审理阶段，被告人郭某某当庭认罪认罚，后法院依法对郭某某作出上述判决。
本案中，办案人员积极落实上级检察机关关于反洗钱工作的部署要求，坚持 “在办案中监督，在监督中办案”的理念，能动依法履职，不放过任何一个犯罪线索，主动监督公安机关立案，最终使得职务犯罪背后的洗钱犯罪线索得以浮出水面。
目前，市检察院共监督公安机关对洗钱犯罪立案侦查2件，受理移送审查起诉2件，依法提起公诉1件，收到有罪判决1件，反洗钱工作呈现向好趋势。下一步，市检察院将保持打击洗钱犯罪高压态势，履行主导责任，努力为仙桃高质量发展营造良好的经济环境。（通讯员 幸枭 许旋）
